Nuovi strumenti per la tutela del patrimonio dell’Unione. Uno studio sui software di risk detection dei reati finanziari – Nicolò Di Paco
La tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea rappresenta una necessità, uno scopo, nonché una sfida, sia per le sue istituzioni che per i singoli Stati membri. L’efficace protezione del patrimonio eurounitariopassa anche (e soprattutto) dal recupero dei fondi, delle somme e dei beni sui quali o mediante i quali è stato commesso il reato e di quelli che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Sennonché, risulta ancora piuttosto problematico rientrare nella disponibilità dei beni e dei fondi sottratti all’Unione. Da qui, l’idea di dotare EPPO di strumenti più immediati per contrastare efficacemente la dispersione degli assets, anzitutto un sistema ad alto tasso tecnologico che, tramite l’analisi in tempo reale delle operazioni e transazioni economiche, segnali prontamente quelle che ritiene sospette. A tali fini, il presente contributo mira a ricostruire lo state dell’arte in tema di software per la lotta a forme di delittuosità lato sensu finanziarie onde verificare quali potrebbero costituire un modello di riferimento per la costruzione del dispositivo di cui verrebbe a essere dotata EPPO.
The protection of the Union’s financial interests is a requirement, an objective and a challenge for both the institutions and the Member States. Of course, the proper protection of the EU budget depends on recovering the funds, sums and assets that are the instruments of the crimes, but also, and above all, the profits of those crimes. However, it remains difficult to recover assets and funds stolen from the Union. To facilitate the prevention of the dissipation of the Union’s financial assets, it may be essential to equip the EPPO with a high-tech risk alert mechanism that can analyse operations and transactions in real time and immediately report any suspicious activity to European Delegated Prosecutors. To this end, this paper aims at reconstructing the state of the art of existing financial crime prevention software in order to verify which tools could be the basis for the development of a new analysis and risk alert software for EPPO.
Procura europea, sistemi di segnalazione del rischio-reato, misure di congelamento dei beni
EPPO, risk alert softwares, asset freezing measures
